26/07/2012 -

Onze empresários e contadores são presos por fraude



Dos onze presos, sete são de Marília; outras três pessoas estão foragidas. Bando atuava em território nacional e inseria dados falsos no sistema da Receita Federal para realizar os golpes

Onze pessoas foram presas ontem de manhã (25) na “Operação Klon”, deflagrada pelo GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), com apoio das Polícias Federal e Militar. A ação visava desarticular uma quadrilha sediada em Marília e que atuava em território nacional especializada na inserção de dados falsos no sistema da Receita Federal, receptação de espelhos de documentos públicos, falsificação, fraudes bancárias e contra o comércio, receptação de veículo e lavagem de dinheiro.

Somente na cidade, foram presos o contador Adelino Brandt Filho e seus supostos comparsas Carlos Martinelli, Marcos da Silva, Dorival Carvalho Ramos, Eliel Valentin de Souza, Marisa de Lima Furlaneto Cardoso e Guilherme Furlaneto Cardoso. Já o advogado Carlos Alberto Gonçalves, além de João Bosco Dias da Silva e Esther Rodrigues Diego não foram encontrados e são considerados foragidos.

 


FRAUDE - Pilhas de documentos em branco e falsos foram apreendidos, além de R$ 32 mil em dinheiro e cheques
Foto: Divulgação / GAECO


ENTENDA

As investigações descobriram que parte do grupo centralizava, em São Paulo, a recepção de encomendas de diversas partes do Brasil para que fossem inseridos dados falsos no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da Receita Federal, o que era feito por outros integrantes da quadrilha na capital e também em Minas Gerais.

Segundo foi apurado, mais de 300 CPFs falsos foram inseridos no sistema da Receita Federal no período de quatro meses. De acordo com a nota divulgada pelo GAECO, há ainda claras indicações de que esse número seja ainda maior.

Além disso, o bando supostamente receptava espelhos de RG’s e outros documentos subtraídos de órgãos públicos de São Paulo, Alagoas e outros estados e neles inseriam dados falsos, para depois distribuí-los pelo país, cobrando por isso.

Na ação deflagrada ontem, o GAECO acredita ter feito “uma das maiores apreensões de documentos públicos de origem ilícita”, segundo a própria nota. Isto porque foram encontrados com os investigados cerca de 30 mil “espelhos” em branco de cédulas de identidade de diversos estados, centenas de selos desviados de cartórios e que seriam usados para autenticação, documentos de transferência de veículos em branco, RGs e CPFs falsificados, carteiras de trabalho e espelhos de CNHs, além de pilhas de documentos públicos e mais de R$ 32 mil em dinheiro e cheques.

Ainda de acordo com o GAECO, outra parte da quadrilha era responsável pelo encontro de “laranjas” para participação no esquema de fraudes bancárias. Eles recebiam documentos falsos e os utilizavam para abrir empresas de fachada. Usavam os dados para abrir contas em bancos e financeiras e conseguiam empréstimos em diversas instituições, que chegavam a casa de R$ 200 mil cada. Após a retirada do dinheiro e divisão de lucros, os falsários repetiam o esquema, utilizando novos documentos e novas falsificações.

As investigações descobriram centenas de crimes de estelionatos praticados pelo país. O valor do prejuízo, no entanto, ainda não foi calculado. Também foi revelado que o bando falsificava talões de cheques verdadeiros e também agia clandestinamente no ramo automotivo, praticando o golpe conhecido como “NP”, ou “ninguém paga”.

Todos responderão por formação de quadrilha, falsificação de documentos públicos, falsificação de documentos particulares, falsidade ideológica, estelionatos, receptação e lavagem de dinheiro. Os bens de todos eles foram bloqueados pela Justiça. 

Fonte: Diário de Marília

 


Compartilhar:  


VEJA TAMBÉM


18/11/2017 - Duas pessoas morrem após ônibus com familiares de detentos capotar em Maracaí


17/11/2017 - Motociclista morre após bater em veículo em avenida de Tupã


16/11/2017 - Motorista perde controle e capota veículo em Avenida de Assis


16/11/2017 - Idosa engasga com pão e é salva após orientações por telefone em Tupã


14/11/2017 - Campanha de Natal em Quatá arrecada toneladas de alimentos


14/11/2017 - Carcereiro é agredido por preso na cadeia de Lutécia; assista ao vídeo


13/11/2017 - Tupãense morre ao capotar o carro na Rodovia Marechal Rondon


13/11/2017 - Criança ajuda mãe vender HiperSaúde, comove assisenses e ganha bicicleta


13/11/2017 - Pescador de Cândido Mota desaparece no Rio Paranapanema após barco virar


11/11/2017 - Homem é preso suspeito de agredir a avó por causa de drogas em Marília


10/11/2017 - Acidente deixa vítima fatal na rodovia SP-333


09/11/2017 - Bombeiros de Marília salvam gatinhos de incêndio em casa que estava vazia


09/11/2017 - Comparsa de homem preso com 700 kg de maconha é detido com mais droga em Ibirarema


08/11/2017 - Após ficar 'comovido' com conselhos de vítima, usuário de droga desiste de roubá-la


08/11/2017 - Após formar filhos, aposentada de 77 anos sonha em fazer faculdade: 'Chegou a minha vez'


06/11/2017 - Filhotes de macaco-prego são apreendidos em bagageiro de ônibus em Ourinhos


04/11/2017 - Em tentativa de fuga, detento agride carcereiro e o toma como refém em Lutécia


03/11/2017 - Adolescente de 13 anos é esfaqueada pela própria irmã na região de Tupã


03/11/2017 - Mais um assisense ganha na loteria, desta vez na Lotofácil


03/11/2017 - Carro fica destruído após ser atingido por ônibus em cruzamento em Assis


02/11/2017 - Homem ateia fogo na casa e tenta esfaquear os pais em Marília


02/11/2017 - Mulher morre em Cândido Mota após ser atropelada durante caminhada


31/10/2017 - Motorista morre e duas crianças ficam feridas em acidente com veículo escolar em Rancharia


31/10/2017 - Acidente envolve nove veículos e deixa motorista preso às ferragens em Marília


30/10/2017 - Clima ajuda e safra de melancia deve ser boa em Oscar Bressane


30/10/2017 - Parapente enrosca em árvore e bombeiros resgatam homem a 20 metros de altura em Marília


28/10/2017 - Polícia acha quase 300 quilos de maconha em carro abandonado em Marília


27/10/2017 - Homem é prensado por caminhão sem freio em Marília


26/10/2017 - Gato prende a cabeça em carretel e é socorrido pelos bombeiros em Tupã


25/10/2017 - Morre segunda vítima do acidente na Rodovia Miguel Jubran entre Assis e Tarumã