26/07/2012 -

Onze empresários e contadores são presos por fraude



Dos onze presos, sete são de Marília; outras três pessoas estão foragidas. Bando atuava em território nacional e inseria dados falsos no sistema da Receita Federal para realizar os golpes

Onze pessoas foram presas ontem de manhã (25) na “Operação Klon”, deflagrada pelo GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), com apoio das Polícias Federal e Militar. A ação visava desarticular uma quadrilha sediada em Marília e que atuava em território nacional especializada na inserção de dados falsos no sistema da Receita Federal, receptação de espelhos de documentos públicos, falsificação, fraudes bancárias e contra o comércio, receptação de veículo e lavagem de dinheiro.

Somente na cidade, foram presos o contador Adelino Brandt Filho e seus supostos comparsas Carlos Martinelli, Marcos da Silva, Dorival Carvalho Ramos, Eliel Valentin de Souza, Marisa de Lima Furlaneto Cardoso e Guilherme Furlaneto Cardoso. Já o advogado Carlos Alberto Gonçalves, além de João Bosco Dias da Silva e Esther Rodrigues Diego não foram encontrados e são considerados foragidos.

 


FRAUDE - Pilhas de documentos em branco e falsos foram apreendidos, além de R$ 32 mil em dinheiro e cheques
Foto: Divulgação / GAECO


ENTENDA

As investigações descobriram que parte do grupo centralizava, em São Paulo, a recepção de encomendas de diversas partes do Brasil para que fossem inseridos dados falsos no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da Receita Federal, o que era feito por outros integrantes da quadrilha na capital e também em Minas Gerais.

Segundo foi apurado, mais de 300 CPFs falsos foram inseridos no sistema da Receita Federal no período de quatro meses. De acordo com a nota divulgada pelo GAECO, há ainda claras indicações de que esse número seja ainda maior.

Além disso, o bando supostamente receptava espelhos de RG’s e outros documentos subtraídos de órgãos públicos de São Paulo, Alagoas e outros estados e neles inseriam dados falsos, para depois distribuí-los pelo país, cobrando por isso.

Na ação deflagrada ontem, o GAECO acredita ter feito “uma das maiores apreensões de documentos públicos de origem ilícita”, segundo a própria nota. Isto porque foram encontrados com os investigados cerca de 30 mil “espelhos” em branco de cédulas de identidade de diversos estados, centenas de selos desviados de cartórios e que seriam usados para autenticação, documentos de transferência de veículos em branco, RGs e CPFs falsificados, carteiras de trabalho e espelhos de CNHs, além de pilhas de documentos públicos e mais de R$ 32 mil em dinheiro e cheques.

Ainda de acordo com o GAECO, outra parte da quadrilha era responsável pelo encontro de “laranjas” para participação no esquema de fraudes bancárias. Eles recebiam documentos falsos e os utilizavam para abrir empresas de fachada. Usavam os dados para abrir contas em bancos e financeiras e conseguiam empréstimos em diversas instituições, que chegavam a casa de R$ 200 mil cada. Após a retirada do dinheiro e divisão de lucros, os falsários repetiam o esquema, utilizando novos documentos e novas falsificações.

As investigações descobriram centenas de crimes de estelionatos praticados pelo país. O valor do prejuízo, no entanto, ainda não foi calculado. Também foi revelado que o bando falsificava talões de cheques verdadeiros e também agia clandestinamente no ramo automotivo, praticando o golpe conhecido como “NP”, ou “ninguém paga”.

Todos responderão por formação de quadrilha, falsificação de documentos públicos, falsificação de documentos particulares, falsidade ideológica, estelionatos, receptação e lavagem de dinheiro. Os bens de todos eles foram bloqueados pela Justiça. 

Fonte: Diário de Marília

 


Compartilhar:  


VEJA TAMBÉM


06/12/2016 - Operário morre em capotamento de caminhão de lixo em Martinópolis


06/12/2016 - Passageira de ônibus é presa em Assis levando cocaína em cinta abdominal


05/12/2016 - Tráfico de drogas leva mais um para a cadeia em Paraguaçu Paulista


05/12/2016 - Idosa de 85 anos é morta durante assalto em Marília


05/12/2016 - Carro cai em ribanceira após colisão frontal na Rodovia Rachid Rayes


03/12/2016 - Caçador é multado em R$ 18 mil ao transportar seis cães em porta-malas em Rancharia


02/12/2016 - Polícia apreende 23 tabletes de cocaína e detém suspeito de tráfico em Assis


01/12/2016 - Idoso morre atropelado pelo neto durante manobra em caminhonete na região de Prudente


01/12/2016 - Jacaré é encontrado em poça de água formada pela chuva em Marília


30/11/2016 - Prefeito de Assis assina Termo de Permissão e Horto Florestal poderá ser reaberto


30/11/2016 - Bebê internado há mais de dois anos na Santa Casa de Marília é batizado na pediatria


30/11/2016 - Estudante da Unesp de Marília é preso por cultivar pés de maconha


29/11/2016 - Caminhonete colide contra viatura do Samu em Assis


29/11/2016 - Policial militar faz parto do filho dentro de casa em Pardinho: 'Indescritível'


28/11/2016 - Sincomerciários comemora colocação no ‘Miss Comerciária Paulista’


28/11/2016 - Acidentes deixam pelo menos seis feridos na região


26/11/2016 - Motorista fica preso às ferragens em acidente na Raposo Tavares


25/11/2016 - Comércio de Assis atende até as 22 horas nesta Black Friday


25/11/2016 - Incêndio atinge empresa de embalagens no centro de Marília


25/11/2016 - Rapazes cortam cabelo de jovem à força em Quatá


24/11/2016 - Bebê de 5 meses morre após ser esquecido em carro em Araçatuba


24/11/2016 - Médicos deixam de prestar serviço à Santa Casa de Palmital após revogação de liminar


23/11/2016 - Plantação de maconha é encontrada em operação da polícia em Tupã


23/11/2016 - Justiça autoriza aborto de feto com síndrome rara em Assis


22/11/2016 - Liminar da Justiça é revogada após greve de fome de médica da Santa Casa de Palmital


22/11/2016 - Curso de Gestão Comercial da FATEC Assis é reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação


21/11/2016 - Casal tupãense morre após veículo capotar e cair em ribanceira


21/11/2016 - Médica da Santa Casa de Palmital faz greve de fome em protesto por salários atrasados


21/11/2016 - Jovem morre após ser baleada na cabeça pelo companheiro em Ourinhos


21/11/2016 - Casal morre carbonizado e cão sobrevive após casa pegar fogo em Marília