26/07/2012 -

Onze empresários e contadores são presos por fraude



Dos onze presos, sete são de Marília; outras três pessoas estão foragidas. Bando atuava em território nacional e inseria dados falsos no sistema da Receita Federal para realizar os golpes

Onze pessoas foram presas ontem de manhã (25) na “Operação Klon”, deflagrada pelo GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), com apoio das Polícias Federal e Militar. A ação visava desarticular uma quadrilha sediada em Marília e que atuava em território nacional especializada na inserção de dados falsos no sistema da Receita Federal, receptação de espelhos de documentos públicos, falsificação, fraudes bancárias e contra o comércio, receptação de veículo e lavagem de dinheiro.

Somente na cidade, foram presos o contador Adelino Brandt Filho e seus supostos comparsas Carlos Martinelli, Marcos da Silva, Dorival Carvalho Ramos, Eliel Valentin de Souza, Marisa de Lima Furlaneto Cardoso e Guilherme Furlaneto Cardoso. Já o advogado Carlos Alberto Gonçalves, além de João Bosco Dias da Silva e Esther Rodrigues Diego não foram encontrados e são considerados foragidos.

 


FRAUDE - Pilhas de documentos em branco e falsos foram apreendidos, além de R$ 32 mil em dinheiro e cheques
Foto: Divulgação / GAECO


ENTENDA

As investigações descobriram que parte do grupo centralizava, em São Paulo, a recepção de encomendas de diversas partes do Brasil para que fossem inseridos dados falsos no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da Receita Federal, o que era feito por outros integrantes da quadrilha na capital e também em Minas Gerais.

Segundo foi apurado, mais de 300 CPFs falsos foram inseridos no sistema da Receita Federal no período de quatro meses. De acordo com a nota divulgada pelo GAECO, há ainda claras indicações de que esse número seja ainda maior.

Além disso, o bando supostamente receptava espelhos de RG’s e outros documentos subtraídos de órgãos públicos de São Paulo, Alagoas e outros estados e neles inseriam dados falsos, para depois distribuí-los pelo país, cobrando por isso.

Na ação deflagrada ontem, o GAECO acredita ter feito “uma das maiores apreensões de documentos públicos de origem ilícita”, segundo a própria nota. Isto porque foram encontrados com os investigados cerca de 30 mil “espelhos” em branco de cédulas de identidade de diversos estados, centenas de selos desviados de cartórios e que seriam usados para autenticação, documentos de transferência de veículos em branco, RGs e CPFs falsificados, carteiras de trabalho e espelhos de CNHs, além de pilhas de documentos públicos e mais de R$ 32 mil em dinheiro e cheques.

Ainda de acordo com o GAECO, outra parte da quadrilha era responsável pelo encontro de “laranjas” para participação no esquema de fraudes bancárias. Eles recebiam documentos falsos e os utilizavam para abrir empresas de fachada. Usavam os dados para abrir contas em bancos e financeiras e conseguiam empréstimos em diversas instituições, que chegavam a casa de R$ 200 mil cada. Após a retirada do dinheiro e divisão de lucros, os falsários repetiam o esquema, utilizando novos documentos e novas falsificações.

As investigações descobriram centenas de crimes de estelionatos praticados pelo país. O valor do prejuízo, no entanto, ainda não foi calculado. Também foi revelado que o bando falsificava talões de cheques verdadeiros e também agia clandestinamente no ramo automotivo, praticando o golpe conhecido como “NP”, ou “ninguém paga”.

Todos responderão por formação de quadrilha, falsificação de documentos públicos, falsificação de documentos particulares, falsidade ideológica, estelionatos, receptação e lavagem de dinheiro. Os bens de todos eles foram bloqueados pela Justiça. 

Fonte: Diário de Marília

 


Compartilhar:  


VEJA TAMBÉM


30/08/2016 - Carros batem de frente e dois morrem em rodovia de Pompeia


30/08/2016 - Milhares de fiéis visitam túmulo do Menino da Tábua em Maracaí


30/08/2016 - Radar começa a funcionar nesta semana em Rancharia


30/08/2016 - Duas pessoas que retornavam da Festa do Peão de Barretos morrem em acidente


29/08/2016 - Jovem é esfaqueado depois de atropelar motociclista em Tupã


29/08/2016 - AME Assis está cadastrando médicos ginecologista e ecocardiografista


29/08/2016 - Amigos são feitos reféns durante roubo em Marília


29/08/2016 - Médico de Garça é condenado por tentativa de homicídio em clínica


28/08/2016 - Governador Geraldo Alckmin entrega Poupatempo e outros benefícios em Tupã


26/08/2016 - Assis recebe a Caravana da Federação dos Bancários para lançamento da campanha salarial 2016


25/08/2016 - Pintor morre após sofrer descarga elétrica enquanto pintava parede em Garça


25/08/2016 - Encontro Regional de Empreendedorismo é realizado em Assis


25/08/2016 - Operação desarticula quadrilha de tráfico de drogas na região de Assis


23/08/2016 - Campeão olímpico desembarca em Marília


23/08/2016 - Criança morre após cair de bicicleta em Tupã


22/08/2016 - Homem é preso por agredir esposa e por posse ilegal de arma de fogo em Rancharia


22/08/2016 - Policial militar morre em acidente entre moto e carreta em Echaporã


19/08/2016 - Comerciante perde R$ 33 mil em sequestro relâmpago em Marília


19/08/2016 - 8 desfiles e 11 atrações culturais encantam a 2ª Novittá Kids em Prudente


19/08/2016 - Tamanduá-mirim é resgatado após fugir de cinco cães em Tupã


18/08/2016 - Passageiro de motocicleta morre atropelado por caminhão bitrem em Marília


17/08/2016 - Carroceiro de 81 anos morre em acidente na rodovia Assis/Cândido Mota


17/08/2016 - Corpo de homem é localizado em estação de tratamento de esgoto em João Ramalho


17/08/2016 - Adolescente é detido suspeito de mandar roubar 'amigo' em Assis


16/08/2016 - Assaltante morre durante tentativa de roubo em Assis


16/08/2016 - Mariliense Thiago Braz bate recorde olímpico e leva ouro no salto com vara


15/08/2016 - Incêndio atinge e destrói parte de casa em Maracaí


13/08/2016 - Menino de 13 anos está desaparecido a mais de uma semana em Ourinhos


13/08/2016 - Mortalidade de crianças com câncer cai 21% em Marília


10/08/2016 - Bombeiros resgatam filhotes de buraco após cadela dar à luz em Assis