26/07/2012 -

Onze empresários e contadores são presos por fraude



Dos onze presos, sete são de Marília; outras três pessoas estão foragidas. Bando atuava em território nacional e inseria dados falsos no sistema da Receita Federal para realizar os golpes

Onze pessoas foram presas ontem de manhã (25) na “Operação Klon”, deflagrada pelo GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), com apoio das Polícias Federal e Militar. A ação visava desarticular uma quadrilha sediada em Marília e que atuava em território nacional especializada na inserção de dados falsos no sistema da Receita Federal, receptação de espelhos de documentos públicos, falsificação, fraudes bancárias e contra o comércio, receptação de veículo e lavagem de dinheiro.

Somente na cidade, foram presos o contador Adelino Brandt Filho e seus supostos comparsas Carlos Martinelli, Marcos da Silva, Dorival Carvalho Ramos, Eliel Valentin de Souza, Marisa de Lima Furlaneto Cardoso e Guilherme Furlaneto Cardoso. Já o advogado Carlos Alberto Gonçalves, além de João Bosco Dias da Silva e Esther Rodrigues Diego não foram encontrados e são considerados foragidos.

 


FRAUDE - Pilhas de documentos em branco e falsos foram apreendidos, além de R$ 32 mil em dinheiro e cheques
Foto: Divulgação / GAECO


ENTENDA

As investigações descobriram que parte do grupo centralizava, em São Paulo, a recepção de encomendas de diversas partes do Brasil para que fossem inseridos dados falsos no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da Receita Federal, o que era feito por outros integrantes da quadrilha na capital e também em Minas Gerais.

Segundo foi apurado, mais de 300 CPFs falsos foram inseridos no sistema da Receita Federal no período de quatro meses. De acordo com a nota divulgada pelo GAECO, há ainda claras indicações de que esse número seja ainda maior.

Além disso, o bando supostamente receptava espelhos de RG’s e outros documentos subtraídos de órgãos públicos de São Paulo, Alagoas e outros estados e neles inseriam dados falsos, para depois distribuí-los pelo país, cobrando por isso.

Na ação deflagrada ontem, o GAECO acredita ter feito “uma das maiores apreensões de documentos públicos de origem ilícita”, segundo a própria nota. Isto porque foram encontrados com os investigados cerca de 30 mil “espelhos” em branco de cédulas de identidade de diversos estados, centenas de selos desviados de cartórios e que seriam usados para autenticação, documentos de transferência de veículos em branco, RGs e CPFs falsificados, carteiras de trabalho e espelhos de CNHs, além de pilhas de documentos públicos e mais de R$ 32 mil em dinheiro e cheques.

Ainda de acordo com o GAECO, outra parte da quadrilha era responsável pelo encontro de “laranjas” para participação no esquema de fraudes bancárias. Eles recebiam documentos falsos e os utilizavam para abrir empresas de fachada. Usavam os dados para abrir contas em bancos e financeiras e conseguiam empréstimos em diversas instituições, que chegavam a casa de R$ 200 mil cada. Após a retirada do dinheiro e divisão de lucros, os falsários repetiam o esquema, utilizando novos documentos e novas falsificações.

As investigações descobriram centenas de crimes de estelionatos praticados pelo país. O valor do prejuízo, no entanto, ainda não foi calculado. Também foi revelado que o bando falsificava talões de cheques verdadeiros e também agia clandestinamente no ramo automotivo, praticando o golpe conhecido como “NP”, ou “ninguém paga”.

Todos responderão por formação de quadrilha, falsificação de documentos públicos, falsificação de documentos particulares, falsidade ideológica, estelionatos, receptação e lavagem de dinheiro. Os bens de todos eles foram bloqueados pela Justiça. 

Fonte: Diário de Marília

 


Compartilhar:  


VEJA TAMBÉM


29/04/2016 - Tabletes de maconha são localizados em fundo falso de caminhonete


28/04/2016 - Marília tem primeira morte confirmada por H1N1


27/04/2016 - Polícia apreende cocaína escondida em lataria de caminhonete em Marília


27/04/2016 - AVCCA e UNIP assinam convênio para atendimento psicológico


27/04/2016 - Autossustentável, FICAR 2016 já tem data e atrações definidas


27/04/2016 - Carreta colide em casa e derruba poste após ter problemas mecânico em Assis


26/04/2016 - Oeste Paulista ganha primeiro escritório modelo container


26/04/2016 - Trabalhador morre esmagado por trator em Martinópolis


26/04/2016 - Polícia apreende cerca de uma tonelada de maconha em Assis


25/04/2016 - Quatá é pioneira na implantação de novo Sistema informatizado de Carteiras de Trabalho


25/04/2016 - Mãe tupãense doa recém-nascida em Bauru e procura a polícia após se arrepender


23/04/2016 - Polícia Rodoviária apreende dinheiro estrangeiro equivalente a R$ 600 mil


23/04/2016 - Menores pegam escondido carro e causam acidente em Tupã


22/04/2016 - Acidente mata idoso e deixa três pessoas feridas em Rancharia


22/04/2016 - Homem é preso com 10 quilos de maconha após tentar fugir da polícia em Marília


22/04/2016 - Mulher se joga do carro em movimento para fugir de agressões do marido em Palmital


19/04/2016 - Assisense morto a tiros em Londrina será sepultado nesta terça-feira


19/04/2016 - Família é feita refém por bando em cidade da região


18/04/2016 - Motorista morre após ser arremessado para fora do veículo na SP-333


17/04/2016 - Casal morre ao ser atingido por descarga elétrica em Quatá


16/04/2016 - Jovem é assassinado com seis disparos em Marília


14/04/2016 - Operação apreende pasta base de cocaína em fundo falso de veículo em Marília


14/04/2016 - Homem é preso com mais de R$ 40 mil em cigarros contrabandeados na região


13/04/2016 - Comemoração do aniversário do 32º Batalhão da PM de Assis relembra os seus 30 anos de história


13/04/2016 - Homem é morto com tesoura de jardinagem em Marília


12/04/2016 - Operação policial prende 19 pessoas envolvidas com o tráfico em casas noturnas e festas raves


12/04/2016 - Em Maracaí, projeto estimula crianças a combater o Aedes Aegypti


12/04/2016 - Japan Fest recebe 50 mil visitantes e arrecada 500 quilos de alimentos


12/04/2016 - Homem morre após ser atropelado em Matinópolis; motorista estava embriagado


11/04/2016 - Jovem de 21 anos morre após perder controle da direção da moto em Tupã